Облава на финансовых аферистов была произведена еще 14 февраля, предприятия незаконно обналичивавшие огромные денежные суммы вели свою деятельность в Днепрорудном и Энергодаре.

Основным направлением деятельности конвертационного центра было проведение фиктивных предпринимательских операций, после которых обналичивались миллионные суммы.

Такая деятельность позволяла клиентам "конверта" уходить от налогов, по подсчетам сотрудников СБУ, за все время своей деятельности конвертационный центр принес государству ущерб в 25 миллионов гривен.

В ходе обысков у горе-деятелей была изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, жесткие диски и печати псевдопредприятий.

Всем задержанным грозит конфискация имущества и многолетний тюремный срок.

Автор: administrator

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

"Ми не відстоюємо чиюсь позицію! У нас – своя!"

Запорожские правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра