Реєстрація    Увійти
Авторизація
» » » » В Запорожье пресечена деятельность "конверта" с оборотом в 260 миллионов гривен

В Запорожье пресечена деятельность "конверта" с оборотом в 260 миллионов гривен

Категорія: Регіон, Кримінал
В Запорожье пресечена деятельность "конверта" с оборотом в 260 миллионов гривен В ходе расследования было установлено, что нелегальное предприятие по обналичке денег действовало в Запорожье и Киеве, его оборот составлял около 260 млн. грн. в год.
 
В ходе обысков были изъяты печати и реквизиты фиктивных предприятий, которые существовали только на бумаге, компьютерная техника, "черная" бухгалтерия и денежные средства в размере более 600 тысяч гривен.
 
Алгоритм обналичивания денег был прост, для этого заключались фиктивные сделки купли-продажи товара с переводом денег на счета предприятий, в последствии денежные суммы снимались с банковских карт, комиссионные при этом составляли 10-15%.
 
Ведется следствие, организаторам грозит многолетний тюремный срок с конфискацией имущества.