Регистрация    Войти
Авторизация
» » » » Bloomberg: У российских олигархов с "кремлевского доклада" начались проблемы

Bloomberg: У российских олигархов с "кремлевского доклада" начались проблемы

Категория: Экономика, Мир
Bloomberg: У российских олигархов с "кремлевского доклада" начались проблемыВедущие мировые СМИ сообщают о том, что мировым банкам рекомендовали с особой тщательностью проверять сделки бизнесменов, фамилии которых есть в "кремлевском докладе".
 

Американская  компания Financial Integrity Network, которая предоставляет консультационные услуги банкам по вопросах финансовой безопасности, посоветовала своим клиентам как можно более тщательно проверять сделки с гражданами РФ - фигурантами "кремлевского доклада" Минфина США.

 

 

Отныне ведущие мировые финучреждения  обязаны запрашивать данные об источнике происхождении средств, ежегодно проводить проверку операций и отслеживать изменение статуса PEP. В случае если эти предписания будут игнорироваться - банкам будут грозить серьезные штрафы.

 

 

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что из-за таких новостей уже сорвалось несколько сделок, еще один фигурант списка признался, что публикация "кремлевского доклада" нанесла серьезный ущерб его деловой репутации.

 

Напомним, 29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнесмены с состоянием более $1 млрд.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Написать комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите код: