Реєстрація    Увійти
Авторизація
» » » » СМИ: Банк Тигипко незаконно обналичил 4 миллиарда гривен

СМИ: Банк Тигипко незаконно обналичил 4 миллиарда гривен

Категорія: Позиція » Новини Позиція » Економіка
СМИ: Банк Тигипко незаконно обналичил 4 миллиарда гривенВ Национальном банке Украины прокомментировали штрафные санкции к «Таскомбанку» в размере 6,08 млн грн и отстранение от должностей нескольких топ-менеджеров финучреждения, которые были применены еще в марте 2018 года. 
 
На сайте регулятора появилась информация о том, что такое наказание банк понес за незаконную обналичку средств в размере около 3,9 млрд грн.
 
Уточняется, что сотрудники НБУ выявили, что с февраля по октябрь 2017 года 23 юридических лица, которые являлись клиентами финучреждения сняли со своих текущих счетов деньги в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья, при этом банк обналичил деньги по заниженному тарифу, чем нарушил директивы Нацбанка.
 
Интересно, что преимущественное большинство предприятий были зарегистрированы практически одновременно, что свидетельствует о признаках фиктивности операций. 20 из 23 юрлиц имели незначительный размер уставного капитала, а часть из них имела одних и тех же учредителей.