А ЗАВТРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
СБУ пресекла офшорную схему, через которую выводили сотни миллионов
Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена преступная
схема, используя которую руководители акционерного общества выводили в
оффшоры колоссальные суммы денег. Комментируя инцидент, в СБУ уточнили, что всего в офшоры было выведено более 17$ млн., которые попросту исчезли со счетов одного из украинских банков.
Дословно в сообщении сказано: "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный
контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства
компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание
валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества
для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий
банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации".
В силовом ведомстве не стали уточнять, о каком именно банке идет речь, отметив лишь то, что используя схему злоумышленники нанесли ущерб в размере более 436 млн грн.
|
Автор: administrator
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.
