СМИ: ФБР собрало "кучу доказательств" по делу Коломойского
06 серпня 2020 14:45
Переглядів: 222
Коментарів: 0
Надрукувати
Агенты Федерального бюро расследований собрали "кучу доказательств",
которые могут установить причастность Игоря Коломойского к отмыванию
миллионов долларов за недвижимость в Кливленде. Об этом пишут местные
издания Cleveland.com и The Plain Dealer.
4 августа ФБР и Служба внутренних доходов США провели обыски в офисах Optima Management Group в Кливленде, ранее одним из крупнейших арендодателей города. Группа владела частями нескольких офисных центров и одного отеля. Однако ее присутствие в городе в последние годы сократилась, когда Optima начала продавать некоторые здания в 2015-м.
В тот же день, 4 августа, в Майами обыскали бизнес, связанный с этой компанией.
Сайт CBS сообщает, что в офисах Optima изъяли компьютеры и ноутбуки.
О том, что против Коломойского ведется расследование, власть Кливленда сообщила еще в прошлом году.
"ПриватБанк" подал в суд на украинского бизнесмена в штате Делавэр за якобы отмывания денег банка через американские компании в 2006-2016 годах.
Согласно иску, эти деньги якобы были использованы для покупки и поддержки различных компаний и коммерческой недвижимости в Кливленде и Далласе, а также других местах.
По словам Джоэл Сэмюэлс, профессора международного права в Университете Южной Каролины, это расследование показывает агрессивный подход федеральных чиновников к делам, связанным с отмыванием денег.
"Правительство стало гораздо внимательнее в расследованиях по деньгам из бывшего Советского Союза и других стран мира, чем 20 лет назад", - говорит Сэмюэлс.
Аналитический центр Atlantic Council считает, что трудно найти более неоднозначной фигуры в Украине, чем Игорь Коломойский.
В девяностых он был "бизнесменом, которого часто обвиняли в рейдерстве", однако в 2014 он "радикально перестроился в патриота".
Адвокат Коломойского Майкл Салливан отказался комментировать обыски в Кливленде.
|
|
Автор:
administrator
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.