У Дніпрі шахраї ошукали клієнтів банків більш як на ₴50 млн

 У Дніпрі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно заволоділо понад 50 мільйонами гривень, використовуючи фальшиві документи. Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

До складу групи входили семеро мешканців міста, серед яких — керівник одного з банківських відділень. Він передавав інформацію про стан рахунків клієнтів своїм спільникам. У схемі також брали участь два приватні виконавці, які підробляли судові рішення та нотаріальні виконавчі написи.

На основі цих документів зловмисники ініціювали виконавчі провадження, накладали арешти на майно та списували кошти з рахунків громадян за нібито чинні борги. Вкрадені гроші переводили на картки, оформлені на підставних осіб — так званих «дропів», після чого обготівковували.

Правоохоронці зафіксували 11 випадків такої діяльності. Під час 15 обшуків вилучили комп’ютерну техніку, майже 20 мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, близько ₴320 тис., понад $20 тис. та підроблені документи з державними реквізитами.

Затриманим оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Monobank запустив «загальні картки» — українці можуть обходити ліміт у 100 тис. грн на перекази.