У Запоріжжі викрили шахраїв, які видавали себе за податківців і ошукали підприємців на 700 тис. грн

Правоохоронці Запоріжжя викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом працівників податкової служби виманювала гроші у підприємців з різних регіонів України.

Як працювала схема

За даними поліції, зловмисники телефонували бізнесменам і представлялися співробітниками податкової. Вони повідомляли про нібито заплановані перевірки та створювали тиск на підприємців.

Далі «псевдоподатківці» пропонували «вирішити питання» за гроші та переконували потерпілих переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Організована схема з розподілом ролей

У злочинній групі діяли організатор і двоє виконавців:

• один підшуковував потенційних жертв;

• інший займався пошуком так званих «дропів» — осіб, на чиї картки надходили гроші;

• організатор координував всю схему.

Масштаб збитків

Кіберполіція встановила, що від дій шахраїв постраждали 17 підприємців. Загальна сума збитків становить близько 700 тисяч гривень. Правоохоронці також зазначають, що в межах розслідування частину збитків вдалося компенсувати шляхом арешту майна фігурантів.

Розслідування і покарання

Слідчі завершили досудове розслідування за статтями ч. 2 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

• організатор схеми перебуває під вартою;

• його спільники — під цілодобовим домашнім арештом.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Українців атакує нова шахрайська схема: фішингові листи від імені ДПС.