Должностные лица банка предварительно сговорившись с организациями и физлицами организовали и осуществили преступные схемы с использованием фактически несуществующих фирм.

Обналичивали денежные средства путем купли-продажи ценных бумаг, банковские счета оформлялись на асоциальных граждан (наркозависимых или ранее судимых лиц).

Установлено что мошенники за деньги покупали информацию о паспортных данных, оформляли счета и фактически ними распоряжались.

Все черные схемы отрабатывались в течение периода 2012-2014 годов всего было незаконно присвоено около 7 миллиардов гривен.

На данный момент изъята вся финансовая документация, ведется следствие.

По теме: Итальянская прокуратура требует для Берлускони четыре года тюрьмы

Источник Позиция

Автор: administrator

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

"Ми не відстоюємо чиюсь позицію! У нас – своя!"

В Киеве работники банка украли 7 миллиардов гривен