В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом 123 миллиона гривен![]() ![]() Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики приходили на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.
Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета – более 20 млн. гривен.
В ходе проведения следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по местожительству фигурантов центра. В результате обысков изъято 143 тыс. гривен наличными деньгами, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.
С целью обеспечения возмещения нанесенных государству ущербов заблокированы расчетные счета предприятий. Следственные мероприятия продолжаются.
Источник Позиция
|
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
КОМЕНТУЮТЬ

18195
0

16821
0

16598
0

17142
0

16865
0

16548
0

16603
0

18291
0

16557
0
Колонка редактора
Шеф-редактор
Сергій ЗНАМЕНСЬКИЙ
Сергій ЗНАМЕНСЬКИЙ

Остання додана стаття:
ОПИТУВАННЯ
В какой Украине вы предпочли бы жить?
Партнери

Автор: administrator
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.
|