В Запорожье разоблачен конвертцентр с оборотом в 140 миллионов гривен

Правоохранителям города Запорожья удалось пресечь деятельность незаконного финучреждения, работники которого производили нелегальные валютообменные операции и обналичивали денежные средства в крупных размерах.

 

В ходе своей активной деятельности подпольное предприятие абсолютно не платило никаких налоговых отчислений в бюджет.

Материалы касательно деятельности "конверта" были переданы в Орджоникидзевский районный суд города Запорожья, теперь с горе-предпринимателей наверняка взыщут немалый материальный ущерб в пользу государства.

Интересно, что в нелегальный холдинг входило аж 18 предприятий различной формы собственности, услугами конвертационного центра пользовались многие запорожские предприятия и бизнесмены, для того чтобы минимизировать налоги, обналичить и конвертировать деньги.

В ходе обысков в офисе конвертцентра было обнаружены деньги в объеме 140 миллионов гривен.