В Запорожье ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 110 млн. в год

 

Уточняется, что преступная финансовая организация вела свою деятельность на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

 

В ходе расследования, к которому привлекались сотрудники прокуратуры, удалось установить группу лиц, которые предоставляли предприятиям региона услуги по минимизации налоговых отчислений, занимались обналичиванием денежных средств, предоставляли услуги для безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

 

Всего в преступной схеме участвовали 6 фиктивных компаний, деньги со счета на счет переводились за предоставление вымышленных работ и услуг.

 

В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались «клиентам» за вознаграждение в размере около 12-14%.