Остання додана стаття:

Позиція » Позиція » Новини Позиція » Кримінал » СБУ пресекла офшорную схему, через которую выводили сотни миллионов СБУ пресекла офшорную схему, через которую выводили сотни миллионов Категорія: Позиція » Новини Позиція » Кримінал 12 червня 2019 06:17 Переглядів: 672 Коментарів: 0 Надрукувати Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена преступная схема, используя которую руководители акционерного общества выводили в оффшоры колоссальные суммы денег.     Комментируя инцидент, в СБУ уточнили, что всего в офшоры было выведено более 17$ млн., которые попросту исчезли со счетов одного из украинских банков.   Дословно в сообщении сказано: "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации".   В силовом ведомстве не стали уточнять, о каком именно банке идет речь, отметив лишь то, что используя схему злоумышленники нанесли ущерб в размере более 436 млн грн.   Автор: administrator Читайте також: В Запорожье СБУ пресекла попытку отправить детали для авиадвигателей в Азию Регіон, Кримінал СМИ: Из банка Александра Януковича исчезли 2 миллиарда гривен Позиція » Новини Позиція » Гроші В Запорожье работниками СБУ была пресечена деятельность преступной группы работников таможни и налоговой Регіон, Кримінал Владельцы украинских банков в течение 2011-2015 годов вывели из Украины 400 миллиардов гривен Позиція » Новини Позиція » Кримінал Из России и Китая в офшоры вывели около $2,5 трлн Позиція » Новини Позиція » Світ Тимошенко: В Украине ежегодно отмывается около 12 млрд$ Позиція » Новини Позиція » Економіка СМИ: Путин вывел в оффшоры 2 миллиарда $ Головне, Світ Мировые оффшоры хранят более 18 трлн $ Позиція » Новини Позиція » Гроші Хакеры похитили из банка в Киеве 2 млн $ Позиція » Новини Позиція » Кримінал Банк Александра Януковича увеличивает капитал более чем вдвое Позиція » Новини Позиція » Гроші Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.