В США арестован экс-киевлянин, отмывший 6 миллиардов долларов

В минувший вторник федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара предъявил обвинения основателям электронной платежной системы Liberty Reserve.
 

Это 39-летний выходец из Украины, бывший киевлянин Артур Будовский (Беланчук) и 41-летний Владимир Кац. По данным следствия, которое ведется с 2011 года, за последние семь лет через виртуальный банк было сделано 55 миллионов незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов, добытых в основном преступным путем. Американская пресса пишет, что Liberty Reserve пользовались как минимум миллион человек. 200 000 из них приходились на США, остальные были разбросаны по разным странам мира. 

 

Имя Артура Будовского, который эмигрировал в Америку в юном возрасте и получил американское гражданство, впервые громко прозвучало в 2006 году. Тогда он стал известным как основатель компании Gold Age, которая использовала виртуальную валюту E-Gold для перевода средств. Будовскому и его партнеру Кацу прокуратура вменила нелицензированную деятельность, а суд приговорил обоих к пяти года заключения. Правда, высшая инстанция вердикт смягчила - срок стал условным. Будовский-Беланчук, которого в Америке знают также как Эрика Пальца, отказался от американского подданства и перебрался в Коста-Рику, приняв тамошнее гражданство. Перетянув в маленькое государство свою команду, Артур фактически сразу создал и зарегистрировал в Коста-Рике систему Liberty Reserve, которая стала популярной потому, что соблюдала анонимность.

 

Будовского и Каца называют основателями самого крупного банка для криминала. Основными его пользователями следствие считает хакеров из разных стран, торговцев наркотиками, детской порнографией и похищенными личными данными. В обвинительном заключении говорится, что Liberty проводила по 12 миллионов финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 миллиарда долларов. По документам, которыми располагает следствие, Будовский с партнерами причастны к отмыванию 45 миллионов долларов, которые недавно были похищены из двух ближневосточных банков.

 

Будовского арестовали в Испании, а Каца брали в Бруклине. Вместе с шефами оказались за решеткой Аззеддин Амин, который руководил финансовыми счетами Liberty, и разработчики технологической инфраструктуры Марк Мармилев и Максим Чухарев. Еще двое обвиняемых в розыске. Параллельно с арестами прекратили работу сайты электронного банка.

 

В Интернете понемногу поднимается волнение: в блогах люди пишут, что у клиентов банка в один миг пропали сотни тысяч долларов.   

 

Сейчас Артур Будовский ожидает экстрадиции в США. Ему и компаньонам грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до 5 лет за перевод средств без надлежащей лицензии. 

 

 

 

 

 

По материалам КП в Украине