Гонтареву уличили в финансовых махинациях

Как стало известно глава НБУ Валерия Гонтарева причастна к серии перепродаж облигаций внутреннего займа выведенных из "БГ Банка", в который вскоре была введена временная администрация, все операции производились через инвестиционный фонд ICU совладельцем которой была Гонатрева.

Сроки погашения по ценным бумагам истекали в марте-апреле 2015-го года, тогда курс доллара составлял 22-23 гривны. С помощью цепи перепродаж облигаций фонд заработал свыше 30 миллионов гривен.

Первыми покупателями в схеме были днепропетровские бизнесмены Сергей Антонов и Ирина Филипская, потом облигации стали собственностью этих же бизнесменов только в структуре других организаций. 

 

Но вскоре бумаги оказались в собственности компании "Калина трейд", а уже потом были проданы за 70 млн. грн. компании "Инвестиционный капитал — Фонд облигаций", который входит в структуру ICU.

Такой сценарий нанес "БГ Банку" значительный ущерб, вскоре после этого НБУ потребовал документы подтверждающие обоснование осуществления этих операций. В итоге в ноябре 2014 года был был признан банкротом, никаких документов по этим операциям в банке так и не нашли. 

 

Махинацию попытались замаскировать, в день сделки банк произвел фиктивную дооценку своих активов.

 

По теме: 

• Гонтарева: Гривна не упадет ниже 25 за доллар

• Гонтарева: Адекватный курс гривны - 20 за доллар