Компромат на Гонтареву. Из Дельтабанка было выведено полмиллиарда долларов

Схема была такова, руководители "Дельта банка" выкупили облигации ГИУ на общую сумму в 3,5 млрд. гривен, после этого чиновники ГИУ положили эти средства на счет в том же "Дельта банке", а сам банк под гарантии этих ценных бумаг получил рефинансирование от Нацбанка на те же 3,5 млрд. грн.

Естественно, что эти деньги не пошли на поддержание финансовой устойчивости и ликвидности банка, а также восстановления его платежеспособности, их готовили к выводу.

Дальше эти деньги используя оффшорные схемы перешли на счета 4 компаний, которые контролировались владельцами "Дельта банка", общая сумма траншей составила ни много ни мало $ 502,8 млн.

Тарута уверен, что об этом были осведомлены глава Нацбанка Валерия Гонтарева и директор департамента банковского надзора Алла Шульга.

Напомним, 2 сентября 2015 года Нацбанк признал Дальта банк неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию, общая сумма сомнительных операций Дельта банка оценивается в 20 миллиардов гривен.

• Сын Гонтаревой успел снять депозит с ДельтаБанка перед самым его банкротством