В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом 123 миллиона гривен

Работники следственно-оперативных подразделений Главного управления ГФС в Запорожской области в рамках расследования криминального производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 КК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.

 

 

 

Разоблачена группа лиц, которые без намерения осуществления хозяйственной деятельности оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные деньги.

 

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики приходили на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.

 

Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета – более 20 млн. гривен.

 

В ходе проведения следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по местожительству фигурантов центра. В результате обысков изъято 143 тыс. гривен наличными деньгами, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

 

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству ущербов заблокированы расчетные счета предприятий.

 

Следственные мероприятия продолжаются.

 

Источник Позиция

 

 

По теме:

• Форпост интеллектуального «доения»

• Все подробности налоговой реформы. Налог на зарплаты уменьшится в 2 раза