Огромное количество судебных исков от обманутых клиентов, стало причиной
возбуждения уголовного дела, за которым последовали обыски в офисах корпорации,
эту информацию подтвердили и в пресс-службе министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Согласно информации которую удалось получить от правоохранителей в
противоправной деятельности подозревается несколько топ-менеджеров TeleTrade, а
также сонователь компании, вступив в преступный сговор они и проводили
незаконные операции, что и стало причиной исчезновения огромных сумм со счетов
клиентов. Для того чтобы убедиться в этом достаточно почитать отзывы о компании
телетрейд в интернете, которые буквально завалены комментариями обманутых
людей.
Российским следователям удалось выяснить, что данный форекс-дилер в течение
пяти лет аккумулировал средства своих клиентов под предлогом последующих сделок
на виртуальном фондовом рынке, при этом с клиентов умудрялись брать еще и
солидные комиссионные за предоставление консалтинговых услуг. После этого
деньги вообще не использовались по назначению и выводились на банковские счета,
откуда в последствии и выводились с целью личной наживы.
Известно, что в процессе обысков в офисах компании были изъяты документы
и компьютерная техника, кроме того
был рассекречен аппаратно-программный комплекс который вмешивался в работу
программного обеспечения, все оборудование направлено на экспертизу, результаты
которой будут известны в ближайшие дни.
Интересно, что представители TeleTrade заявляют, что их компанию оклеветали и
на основании выдуманных обвинений просто хотят совершить рейдерский захват, по
словам соучредителей и юристов компании им до сих пор не ознакомили с
материалами якобы возбужденного уголовного дела.
В Центробанке РФ заявили, что уже в ближайшее время будет проведен аудит
всех форекс-дилеров, если в их деятельности будут выявлены нарушения
законодательства, то такие компании будут лишены лицензий, а их счета будут
арестованы.
По теме: